«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКсы Европанын, Кытайдын, Россиянын жана Казакстандын банктары менен ишенимдүү корреспонденттик мамилелерди түзүү менен Банктын корреспонденттик мамилелеринин географиясын кеңейтүү боюнча тынымсыз иш алып барат.

Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү системасы «КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы» ААКсында иштеп жаткан «Террористтик ишти каржылоого жана легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык түзүлөт. ) 2018-жылдын 6-августундагы № 87 (Кыргыз Республикасынын «ТИКЛКАЖ жөнүндө» Мыйзамы), Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын ченемдик укуктук актылары.

Кыргыз Республикасынын «ТИКЛКАЖ жөнүндө» Мыйзамына ылайык «Комплаенс-контролдоо кызматы КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы» ААКда түзүлүп, КФжБК үчүн ички контролдук системасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу үчүн жооптуу кызмат адамы дайындалды, ошондой эле «Комплаенс-контролдоо кызматы» «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКсы түзүлдү. «Терроризмди (экстремизмди) каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо)» 2018-жылдын 26-сентябрындагы №30/2 Директорлор кеңешинин чечими менен бекитилген. «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК тарабынан көрүлгөн чаралардын комплекси чегинде алкагы төмөндөгүлөр менен чектелген:

• Кардарларды идентификациялоо жана текшерүү. Банк кардарлардын идентификациясы жок банктык эсептерди (депозиттерди), көрсөтүүчү банктык эсептерди (депозиттерди) ачпайт;
• Террористтик ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) процессине катышуу коркунучу боюнча кардарларды баалоо;
• Шектүү бүтүмдөрдү (бүтүмдөрдү) аныктоо жана иликтөө, максаттуу финансылык санкцияларды колдонуу, тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын Санкциялык тизмесине киргизилген жеке жана юридикалык жактардын, топтордун жана уюмдардын ар кандай бүтүмдөрүн (бүтүмдөрүн) жана (же) акча каражаттарын тоңдуруу. БУУнун Коопсуздук Кеңеши, жана ага карата алардын террористтик же экстремисттик иш-аракеттерге жана массалык кыргын салуучу куралды жайылтууга катышкандыгы жана (же) мындай адамдарга, топторго жана уюмдарга жетүү мүмкүнчүлүгүн чектөө (түз же кыйыр) жөнүндө маалыматтар бар. ар кандай каражаттар же финансылык кызматтар;
• Кыргыз Республикасынын «ФКМК жөнүндө» Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына контролдонууга жана отчет берүүгө тийиш болгон операциялар (бүтүмдөр) жөнүндө маалыматтарды берүү;
• Кызматкерлерди ТИКЛКАЖдын чараларына жана жол-жоболоруна системалуу негизде окутуу программаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;
• ТИКЛКАЖ системасына катышкан финансылык-кредиттик мекемелер менен гана корреспонденттик мамилелерди түзүү. Банк банктар жана резидент эмес банктар менен корреспонденттик мамилелерди жүргүзбөйт, алар катталган өлкөлөрдө туруктуу башкаруу органдары жок. Банк үчүнчү жактарга өзүнүн корреспонденттик эсептерине кирүү мүмкүнчүлүгүн бербейт.