mbank logo

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»

Физ. лицамЮр. лицамИсламские финансы

Русский

Кыргызча
English
Главная

Банки корреспонденты

Банки корреспонденты
banner

Уважаемые партнеры!

ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" постоянно работает над расширением географии корреспондентских отношений Банка, устанавливая надёжные корреспондентские отношения с банками стран Европы, Китая, России и Казахстана.

Действующая в ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" система противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов построена в соответствии с Законом Кыргызской Республики о «Противодействии финансированию террористической д еятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87 (Закон КР о «ПФТиЛПД»), нормативными документами Национального банка Кыргызской Республики и Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.

В соответствии с Законом КР о «ПФТиЛПД», в ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» создана Служба комплаенс-контроля, назначено должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию системы внутреннего контроля по ПФТиЛПД, разработаны и применяются в работе «Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу тем», утвержденные Решением Совета директоров № 30/2 от 26.09.2018 г. Комплекс мер, предпринимаемых ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» в рамках ПФТиЛПД, включает, но не ограничивается следующим:

  • Идентификация и верификация клиентов. Банк не открывает анонимные банковские счета (вклады), банковские счета (вклады) на предъявителя без идентификации клиентов;
  • Оценка клиентов с точки зрения риска вовлечения в процесс финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;
  • Выявление и расследование подозрительных операций (сделок), применение целевых финансовых санкций, а именно, замораживание любых операций (сделок) и (или) средств физических и юридических лиц, групп и организаций, включенных в Санкционный перечень Кыргызской Республики и Совета Безопасности ООН, и в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, и (или) ограничение предоставления таким лицам, группам и организациям доступа (прямого или косвенного) к любым средствам или финансовым услугам;
  • Предоставление, в соответствии с Законом КР о «ПФТиЛПД», сведений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;
  • Разработка и реализация программ обучения сотрудников мерам и процедурам ПФТиЛПД на систематической основе;
  • Установление корреспондентских отношений только с теми финансово-кредитными учреждениями, которые участвуют в системе ПФТиЛПД. Банк не поддерживает корреспондентских отношений с банками-оболочками и банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. Банк не предоставляет доступ третьим лицам к своим корреспондентским счетам.

Банки-корреспонденты

Список иностранных банков-корреспондентов

Анкета по ПФТиЛТД

Информационное письмо о мерах по ПФТИЛПД партнерам